Дело о банкротстве АО «Открытие Холдинг» (№А40-32328/2020) – 26.10.2023 АС МО без отмены обжалуемых судебных актов согласился с доводами кассационной жалобы и указал в мотивировочной части постановления на отсутствие в признанной судами недействительной сделки должника признаков мнимой сделки, что снизило риски привлечения гражданина к уголовной и субсидиарной ответственности.

Субсидиарный спор с рекордной ответственностью на 1 триллион рублей выигран в первой инстанции. Из 19 ответчиков суд освободил ответственности лишь троих.

Суд согласился с доводами защиты о том, что получение выплат по недействительному договору, выполнение функций ревизора общества и руководство финансовым департаментом не свидетельствует о наличии статуса контролирующего лица.

В ходе рассмотрения дела судом удалось не допустить перевода дела в режим закрытого слушания.

За что хотели привлечь

Особенности защиты

Определение
No А40-32328/20-177-60

-Статус контролирующего должника лица ввиду руководства финансовым департаментом и получения выплат от должниуа по недействительной сделке

-сокрытие сведений о реальном финансовом состоянии и сделках при выполнении обязанностей ревизора общества

-искажение данных бухгалтерского учета, что повлекло неистребование займов у дочернего офшорного общества и сокрытие активов